Job Description

Misión:\nEl analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.\n\nFunciones:\nRevisar el programa diario de actividades\nOperar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).\nProporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.\nLlevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC\nRealizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC\nRealizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales\nReportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.\nVerificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento\nNotificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.\nRealizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.",