Job Description

Buscamos un Analista KYC / AML Nivel 2 con experiencia en el sector BPO, para fortalecer nuestro equipo de cumplimiento. La persona seleccionada será responsable de ejecutar procesos avanzados de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML), garantizando el cumplimiento de normativas internacionales y la seguridad de las operaciones financieras tercerizadas.\nPerfil requerido\nProfesional o estudiante avanzado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines.\nExperiencia mínima de 2 años en procesos AML/KYC dentro del sector BPO.\nConocimiento en SARLAFT, SAGRILAFT, normativas internacionales y gestión de riesgos.\nManejo de herramientas tecnológicas y plataformas de validación documental.\nHabilidades en análisis crítico, comunicación asertiva y toma de decisiones bajo presión.\nResponsabilidades\nValidación documental de clientes y contrapartes, asegurando la autenticidad y consistencia de la información.\nMonitoreo transaccional para identificar operaciones inusuales o sospechosas.\nGestión de alertas y escalamiento de casos de riesgo a niveles superiores.\nCumplimiento normativo de políticas internas, SARLAFT/SAGRILAFT y estándares internacionales.\nReportes ejecutivos sobre hallazgos, indicadores y tendencias de riesgo.\nColaboración con equipos multidisciplinarios en entornos BPO, garantizando eficiencia y calidad en los procesos tercerizados.",