Job Description

REQUERIMOS:\nprofesional de derecho o afines. Con cursos o diplomados, pero sin limitarse a los ofrecidos por la UIAF o los actores del sistema nacional de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Deseable con especialización\nCon experiencia general mayor o igual a 7 años. Experiencia específica de 5 años como oficial de cumplimiento o cargos relacionados con control interno, administración y gestión de riesgos, administración de riesgos LA/FT/FPADM, Programas de transparencia y ética empresarial PTEE, tratamiento de datos personales, gestión de líneas éticas, consulta en listas de riesgos.\nCON CONOCIMIENTOS EN:\nManejo de herramientas ofimáticas avanzadas Excel, PowerBi.\nNormatividad y regulaciones en materia de prevención LA/FT/FPADM, fraude, soborno y corrupción (Circular Básica Jurídica Capítulo X de la Superintendencia de Sociedades y sus actualizaciones).\nProgramas de transparencia y ética empresarial (PTEE).\nGestión de líneas éticas (respuesta a consultas, dilemas éticos).\nManejo de bases de datos y sistemas de consulta de listas de riesgo.\nManejo de SAP a nivel de consultas y generación de reportes para bases de datos.\nPolíticas de privacidad y tratamiento de datos personales.",